Криптовалютная биржа Binance сообщила о начале сотрудничества с британской некоммерческой организацией STOP THE TRAFFIK для повышения эффективности в выявлении и расследовании криптовалютных операций, связанных с торговлей людьми и эксплуатацией детей. Об этом информирует USDT.ru.
Согласно информации из публикации, биржа получит доступ к специализированной аналитике, обучению и данным от Центра превентивных мер на основе разведданных (Centre for Intelligence-Led Prevention) данной британской организации. Это должно помочь в выявлении новых схем преступной деятельности и усилении расследований незаконных операций.
Подробности сотрудничества
Сотрудничество подразумевает обмен разведданными и обучение сотрудников Binance, направленное на улучшение комплаенс-процедур и способности выявлять финансовые преступления. Биржа будет получать информацию о типах криптовалютных транзакций, используемых для торговли людьми.
Это партнёрство стало частью расширенной программы Binance по укреплению комплаенс-операций после критики за недостаточный контроль санкционных режимов. В мае 2026 года The Wall Street Journal опубликовал статью о том, что структуры, связанные с Ираном, перевели через Binance сотни миллионов долларов, несмотря на заявленные меры по усилению контроля после судебного урегулирования с регуляторами.
Представители биржи опровергли эти обвинения, заявив, что публикация основана на устаревшей информации и что платформа соблюдает действующее санкционное законодательство.
Масштабы проблемы
Согласно исследованию Global Estimates of Modern Slavery 2022 года, в 2021 году в современном рабстве находились 49,6 миллиона человек. NASDAQ Global Financial Crime Report 2026 оценил доходы от торговли людьми в 528,5 миллиарда долларов за 2025 год.
Криптовалюты благодаря своей псевдонимности и возможностям быстрых трансграничных переводов нередко используются преступниками для отмывания денег, полученных от торговли людьми и других тяжких преступлений. Крупные биржи всё активнее взаимодействуют с правоохранительными органами и специализированными организациями для борьбы с подобной деятельностью.
Что это значит для пользователей из России
Для пользователей Binance из России усиление комплаенс-процедур может привести к более строгой проверке транзакций и дополнительным запросам документов при верификации. Биржа уже применяет многоуровневую систему KYC (Know Your Customer), которая может стать ещё более строгой.
Если вы используете Binance для торговли или хранения активов, рекомендуется соблюдать все требования платформы по верификации личности и избегать сложных схем движения средств, которые могут быть ошибочно интерпретированы системами мониторинга. При P2P-торговле важно работать только с проверенными контрагентами и сохранять документальное подтверждение легального происхождения средств.
Альтернативами Binance для пользователей из России остаются биржи Bybit, MEXC и OKX, а также местные обменники криптовалют, работающие с рублёвыми платежами.
