Крупнейшие криптовалютные биржи, включая Binance, OKX, Bybit и Bitget, на этой неделе предупредили пользователей об усилении проверок переводов с участием биржи HTX. Причиной стало включение платформы в санкционный список Великобритании из-за предполагаемых связей с российскими финансовыми сетями.

По данным CoinDesk, правительство Великобритании добавило HTX в список санкций против России в рамках более широкого пакета мер, направленных против организаций, обвиняемых в содействии обходу ограничений и незаконной финансовой деятельности, связанной с Москвой.

Основания для санкций

Британские власти заявили, что у них есть «разумные основания подозревать», что HTX предоставляла финансовые услуги организациям из санкционного списка, включая криптобиржу Garantex и сеть A7. Компания A7 LLC выпускает стейблкоин A7A5, привязанный к российскому рублю.

Министерство иностранных дел Великобритании сообщило, что сеть A7 использовала киргизский банк и крупную криптовалютную биржу для переброски приблизительно 1,5 миллиарда долларов обратно в Россию. По заявлениям самой сети A7, в прошлом году через неё прошло более 90 миллиардов долларов — это примерно половина годовых военных расходов России.

Последствия для криптоиндустрии

Включение в санкционный список влечёт за собой немедленные практические последствия. Финансовым учреждениям Великобритании теперь запрещено вести бизнес с HTX, а за взаимодействие с криптовалютными транзакциями, проходящими через эту биржу, могут применяться штрафные санкции.

Как отмечает компания по блокчейн-аналитике Elliptic, поставщики услуг виртуальных активов, зарегистрированные в Великобритании, юридически обязаны заморозить средства, связанные с указанными в списке организациями. Санкции также распространяются на корреспондентские банковские отношения и платежи с участием HTX.

Реакция криптобирж

После объявления санкций ведущие биржи выпустили уведомления для пользователей о повышенном контроле транзакций, связанных с HTX.

Bitget обновила свои системы проверки на соответствие санкциям и предупредила, что транзакции с участием санкционированных организаций или связанных с ними адресов могут быть отклонены, ограничены или привести к закрытию аккаунта.

Binance заявила, что операции с участием HTX «могут подлежать дополнительной проверке на соответствие требованиям» в рамках контроля за соблюдением санкций.

OKX отдельно предупредила пользователей, которые ранее занимались арбитражной торговлей между HTX и OKX, что продолжение переводов между платформами после введения санкций может вызвать дополнительную проверку их аккаунтов.

Bybit также предостерегла, что депозиты или выводы с адресов, связанных с HTX, могут подвергаться усиленным проверкам в рамках борьбы с отмыванием денег и контроля рисков.

«Пользователям рекомендуется избегать использования адресов, связанных с HTX, при взаимодействии с Bybit и обеспечивать соответствие всех действий на аккаунте местным законам и политике платформы», — говорится в заявлении биржи.

Позиция HTX

Биржа HTX отвергла обвинения Великобритании в содействии российской финансовой инфраструктуре. Более того, представители платформы заявили, что отклонили заявку на листинг стейблкоина A7A5.

«Для ясности: компания Huobi Global S.A., внесённая в список, отличается от онлайн-биржи HTX», — говорится в заявлении компании. «Хотя Huobi Global S.A. будет работать с соответствующими британскими властями для понимания оснований этого решения и оперативного решения любых вопросов, это не влияет и не должно влиять на работу онлайн-биржи HTX».

Что это значит для российских инвесторов

Для пользователей из России ситуация означает существенное усложнение работы с HTX и связанными площадками. Хотя санкции введены Великобританией, крупнейшие международные биржи — Binance, OKX, Bybit и Bitget — уже ввели дополнительные проверки.

Практические последствия:

  • Риск блокировки средств: переводы с HTX на другие биржи могут быть заморожены или отклонены
  • Усиленная верификация: операции потребуют предоставления дополнительных документов и объяснений источника средств
  • Возможные ограничения аккаунта: активность, связанная с HTX, может привести к приостановке торговли или вывода средств

Если вы используете HTX для торговли или хранения активов, рекомендуется:

  1. Рассмотреть вывод средств на другие платформы, не попавшие под санкции
  2. При выводе использовать промежуточные кошельки (не напрямую на Binance/OKX/Bybit)
  3. Обратить внимание на альтернативные биржи с поддержкой рублёвых пар — MEXC, KuCoin
  4. Для обмена криптовалюты на рубли использовать проверенные обменники, не связанные с HTX

Важно понимать, что даже если HTX продолжит работу, операции с этой биржей будут находиться под пристальным вниманием комплаенс-служб других платформ, что создаёт дополнительные риски для пользователей.