Федеральная служба безопасности России (ФСБ) 7 августа 2026 года сообщила о задержании более 20 человек, подозреваемых в организации нелегальных криптообменных пунктов. Как сообщает USDT.ru, спецслужба утверждает, что эти офисы использовались для вывода средств, украденных у граждан России, на территорию Украины.

Аресты прошли в деловом районе Москва-Сити. ФСБ также сообщила о закрытии девяти каналов перевода денег за границу через криптовалюты. Конкретные биржи, монеты и суммы не были названы, а доказательства связи с украинскими структурами не представлены.

Как действовала схема по версии ФСБ

Согласно заявлению российского ведомства, преступная группа вербовала молодых людей из регионов России для работы в криптообменных пунктах, обещая им лёгкий доход. При этом у сотрудников не было финансовой грамотности и понимания криптовалютных операций.

Схема мошенничества выглядела следующим образом:

  • Потенциальные жертвы — в основном пенсионеры — обзванивались из call-центров, которые, по утверждению ФСБ, находились на территории Украины
  • Операторы удерживали людей на линии и давали подробные инструкции о дальнейших действиях
  • Жертв направляли в нелегальные обменные пункты для покупки криптовалюты
  • Купленная криптовалюта переводилась на счета, контролируемые злоумышленниками

ФСБ не уточнила, какие именно криптовалюты использовались в схеме — это могли быть Bitcoin, USDT, Ethereum или другие популярные активы. Также ведомство не назвало общую сумму похищенных средств и количество пострадавших россиян.

Контекст борьбы с криптобиржами

Это не первая попытка российских властей ограничить деятельность криптовалютных платформ, которые, по их мнению, могут использоваться для финансирования Украины. В январе 2026 года Россия заблокировала доступ к украинской бирже WhiteBit, аргументируя это усилением контроля над компаниями, якобы поддерживающими военные действия против РФ.

Важно отметить, что ФСБ не представила публичных доказательств координации действий украинскими call-центрами. Заявления российских силовиков о связи криптовалютных операций с украинскими структурами ранее вызывали сомнения у независимых экспертов из-за отсутствия верифицируемых данных.

Что это значит для российских инвесторов

Для держателей криптовалюты в России эта новость — ещё одно напоминание о рисках использования нелегальных обменников. С 1 ноября 2024 года в РФ действует закон о цифровых валютах, который разрешает майнинг и обмен криптовалют только через зарегистрированные организации. Работа с подпольными пунктами может привести не только к потере денег, но и к уголовной ответственности.

Рекомендации для безопасного обмена криптовалюты:

  • Используйте проверенные международные биржи с поддержкой рублёвых P2P-операций: Bybit, OKX, MEXC
  • Для обмена фиата на криптовалюту выбирайте легальные российские онлайн-обменники из нашего каталога с проверенной репутацией
  • Избегайте физических обменных пунктов без лицензии, особенно в торговых центрах — они могут быть частью мошеннических схем
  • Проверяйте адреса кошельков перед отправкой средств, не доверяйте незнакомым людям по телефону

Если вас пытаются убедить срочно купить криптовалюту и перевести её кому-то — это почти наверняка мошенничество. Легитимные операции не требуют давления и спешки.