Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) включило в санкционный список 134 криптовалютных адреса, связанных с запрещённой террористической организацией ИГИЛ. Об этом сообщает Forklog со ссылкой на официальные данные американского регулятора.

Масштаб операций террористов в криптовалюте

Блокчейн-аналитики Chainalysis провели расследование и установили: с 2023 года адреса в сети TRON, связанные с ИГИЛ, получили более $1,4 млн в криптовалюте. За тот же период с этих кошельков было отправлено свыше $880 тысяч.

Большая часть транзакций проходила в стейблкоине USDT, эмитированном на блокчейне TRON. Это соответствует общей тенденции использования террористами и санкционными структурами быстрых и дешёвых переводов через сеть TRON, которая не требует высоких комиссий и позволяет быстро перемещать средства.

Реакция Tether и заморозка активов

Компания Tether, выпускающая стейблкоин USDT, оперативно отреагировала на санкции OFAC. Аналитики Chainalysis подтвердили, что эмитент заморозил средства на адресах, попавших в санкционный список. Это стандартная практика Tether — компания регулярно блокирует кошельки по запросам американских регуляторов и правоохранительных органов.

Заморозка означает, что владельцы адресов больше не могут переводить или использовать находящиеся на них токены USDT. Активы остаются видимыми в блокчейне, но становятся недоступными для транзакций.

Контекст: OFAC и криптовалютные санкции

OFAC активно использует санкции против криптоадресов с 2018 года. В списках регулятора уже находятся тысячи кошельков, связанных с хакерскими группировками из КНДР, наркокартелями, террористами и структурами, помогающими обходить санкции против России и Ирана.

Попадание адреса в санкционный список OFAC означает запрет для любых американских компаний и граждан на проведение операций с этими кошельками. Централизованные биржи обязаны блокировать средства, если пользователь пытается отправить криптовалюту на санкционный адрес или получить её оттуда.

Что это значит для российских инвесторов

Для держателей криптовалюты в России санкции OFAC имеют косвенное значение. Если вы используете международные биржи (Bybit, MEXC, OKX), эти платформы автоматически блокируют попытки перевода на санкционные адреса.

Практические рекомендации:

  • Избегайте анонимных миксеров и сервисов с сомнительной репутацией — ваши средства могут случайно пересечься с санкционными адресами
  • Проверяйте адреса получателей при крупных переводах через публичные блокчейн-эксплореры
  • Используйте проверенные обменники и биржи с процедурами KYC — они фильтруют санкционные адреса автоматически
  • Если храните USDT, учитывайте риск заморозки Tether — эмитент может заблокировать средства по решению регулятора без предупреждения

Прямого влияния на российских пользователей эта новость не имеет, но она подчёркивает растущий контроль за криптовалютными потоками со стороны американских регуляторов.