Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) в среду добавило 134 криптовалютных адреса в санкционный список, связанный с террористической организацией ИГИЛ-Хорасан (ISIS-K). В перечень вошли 131 адрес в сети Tron и 3 адреса в сети Monero.

По данным аналитической компании Chainalysis, на кошельки в сети TRON с 2023 года поступило более $1,4 млн, а отправлено было свыше $880 тыс. Компания Tether незамедлительно заморозила балансы на всех 131 адресах Tron.

Как террористы собирали криптовалюту

ИГИЛ-Хорасан — афганское отделение террористической организации «Исламское государство», действующее на территории Афганистана, Пакистана и части Центральной Азии. Для сбора пожертвований группировка использовала своё медиакрыло al-Azaim Media Foundation.

Chainalysis сообщает, что террористы публиковали адреса криптокошельков на сайтах и в мессенджерах, призывая сторонников переводить средства в Tron (USDT), Monero и Bitcoin. Аналитики выявили исторические адреса для пожертвований во всех трёх сетях.

Выбор именно этих криптовалют неслучаен: Tron обеспечивает низкие комиссии и быстрые переводы стейблкоина USDT, Monero гарантирует анонимность транзакций, а Bitcoin остаётся самой распространённой и ликвидной криптовалютой.

Роль Tether в санкционной политике

Заморозка средств подчёркивает растущую роль централизованных эмитентов стейблкоинов в исполнении санкций. Компания Tether, выпускающая крупнейший по капитализации стейблкоин USDT, активно сотрудничает с американскими властями.

В январе 2026 года Tether уже заморозила более $182 млн в USDT на пяти кошельках Tron в рамках политики соблюдения санкций. Компания имеет техническую возможность блокировать токены USDT на конкретных адресах, что невозможно с децентрализованными криптовалютами вроде Bitcoin.

Это делает стейблкоины на базе Tron удобным, но рискованным инструментом для нелегальной деятельности: с одной стороны — низкие комиссии и массовое распространение, с другой — полный контроль эмитента над средствами.

Санкции против бразильской преступной сети

В тот же день OFAC внесло в список санкций бразильскую преступную сеть, связанную с группировкой Primeiro Comando da Capital (PCC). Минфин США называет PCC крупнейшей криминальной организацией Латинской Америки.

По данным американского казначейства, сеть отмыла более $30 млн незаконных средств, заработанных на территории США, и использовала криптовалюту для перевода денег обратно в Бразилию. Конкретные блокчейны и адреса в этом случае не раскрываются.

Что это значит для российских инвесторов

Санкционные действия США напрямую не затрагивают рядовых российских держателей криптовалюты, но подчёркивают важные риски работы со стейблкоинами. Если вы храните средства в USDT на Bybit, OKX или других платформах, поддерживающих сеть Tron, помните: Tether может заморозить токены на любом адресе по требованию регуляторов.

Для россиян это означает два практических момента:

  • Диверсификация: не держите все средства в USDT, особенно в сети Tron. Рассмотрите альтернативы вроде USDC, DAI или нативных криптовалют (Bitcoin, Ethereum).
  • Выбор сети: если пользуетесь USDT, учитывайте, что в сети Ethereum или Binance Smart Chain эмитент также может заморозить средства, но Tron — основная площадка для санкционных заморозок из-за популярности среди нелегальных операций.

При работе через российские обменники и P2P-площадки проверяйте репутацию контрагента — случайное получение средств с санкционного адреса может привести к заморозке вашего кошелька.