Условия мирового соглашения с регулятором

Федеральная торговая комиссия США (FTC) достигла мирового соглашения с Алексом Машинским, основателем обанкротившейся криптоплатформы Celsius. Судья Дениз Коут из Южного округа Нью-Йорка утвердила постановление во вторник, согласно которому Машинскому пожизненно запрещено рекламировать, продвигать или предлагать любые продукты или услуги, связанные с депонированием, обменом, инвестированием или выводом активов.

Постановление предусматривает денежное взыскание в пользу FTC в размере $4,72 млрд, однако большая часть этой суммы приостановлена. Машинский обязан немедленно выплатить $10 млн. При этом это обязательство может быть выполнено, если он заплатит как минимум $10 млн Министерству юстиции США в рамках конфискации по своему уголовному делу.

Возможность возобновления полного взыскания

Приостановка оставшейся части взыскания носит условный характер. FTC сохраняет право обратиться в суд с требованием снять приостановку, если будет установлено, что Машинский не раскрыл существенные активы, занизил их стоимость или допустил другие существенные искажения в финансовых декларациях.

В случае снятия приостановки полная сумма в $4,72 млрд станет немедленно подлежащей взысканию с Машинского. Впрочем, эта сумма будет уменьшена на любые платежи, уже сделанные по постановлению FTC, суммы, выплаченные потребителям через конфискацию по уголовному делу Министерства юстиции, а также средства, которые Машинский сможет доказать как выплаченные потребителям другими ответчиками, включая выплаты через банкротство Celsius.

Уголовное дело и тюремный срок

Мировое соглашение дополняет юридические последствия краха Celsius в 2022 году. В мае 2025 года Машинский был приговорён к 12 годам тюремного заключения после признания вины в мошенничестве с товарными активами и мошенничестве с ценными бумагами. Прокуроры утверждали, что он вводил клиентов Celsius в заблуждение относительно прибыльности компании, инвестиционных рисков и безопасности средств клиентов.

Структура соглашения позволяет FTC сохранить более крупное требование о возмещении ущерба потребителям, одновременно ограничивая немедленные платёжные обязательства Машинского. Это решение отражает подход регуляторов к делам о банкротстве крупных криптоплатформ, где возмещение ущерба пострадавшим пользователям остаётся приоритетом.

Что означает запрет для криптоиндустрии

Пожизненный запрет Машинскому на деятельность в сфере криптовалют становится прецедентом для индустрии. Регуляторы демонстрируют готовность не только преследовать нарушителей в уголовном порядке, но и полностью исключать их из отрасли. Это сигнал для других основателей криптопроектов о серьёзности последствий за введение инвесторов в заблуждение и нарушение правил работы с активами клиентов. Дело Celsius продолжает служить напоминанием о рисках централизованных криптоплатформ и важности прозрачности в управлении средствами пользователей.